फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही जागतिक एजन्सी जी मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी धोरणे विकसित करते, 2023-24 या कालावधीत मूल्यमापनानंतर भारताला त्याच्या ‘नियमित पाठपुरावा श्रेणी’मध्ये ठेवले आहे, असे वित्त मंत्रालयाने मूल्यांकनाचे वर्णन करताना सांगितले. याचा परिणाम “उत्कृष्ट परिणाम” म्हणून झाला आहे. केवळ चार G20 देशांनी सामायिक केलेला हा फरक आहे, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
26 जून ते 28 जून दरम्यान सिंगापूरमध्ये झालेल्या FATF पूर्णांकामध्ये स्वीकारण्यात आलेला भारताचा परस्पर मूल्यमापन अहवाल “मनी लाँड्रिंग (ML) आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा (TF) विरुद्ध लढण्यासाठी देशाच्या प्रयत्नांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड आहे,” असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
आर्थिक आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी FATF आंतरराष्ट्रीय मानके ठरवते. भ्रष्टाचार, फसवणूक आणि संघटित गुन्हेगारी यांतून मिळालेल्या पैशांच्या लाँड्रिंगसह मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा यापासून उद्भवणारे धोके कमी करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांना मान्यता दिली आहे, असे वित्त मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
“चांगल्या रेटिंगमुळे जागतिक वित्तीय बाजार आणि संस्थांमध्ये चांगला प्रवेश मिळेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. हे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारताच्या जलद पेमेंट प्रणालीच्या जागतिक विस्तारास देखील मदत करेल,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तज्ज्ञांनी सांगितले की, 18 महिन्यांच्या दीर्घ परस्पर मूल्यमापन प्रक्रियेनंतर FATF भारताला ‘नियमित पाठपुरावा’ श्रेणीमध्ये ठेवणे ही मुख्य आर्थिक प्रवाहात रोख रक्कम शोधण्यायोग्य आहे याची खात्री करण्यासाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याच्या भारताच्या सतत प्रयत्नांची ओळख आहे.
“सर्व FATF सदस्य देश मूल्यमापनोत्तर देखरेखीच्या अधीन असल्याने, परस्पर मूल्यांकन अहवाल हा प्रक्रियेचा शेवट नाही, तर देशासाठी मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना अधिक मजबूत करण्यासाठी एक प्रारंभिक बिंदू आहे,” अमित म्हणाले. महेश्वरी, कर भागीदार, AKM ग्लोबल, एक कर आणि सल्लागार कंपनी, महेश्वरी यांनी असेही सांगितले की, आर्थिक गुन्ह्यांविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय मानकांसाठी भारताची जागतिक बांधिलकी पाहता, आगामी काळात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यात (PMLA) सुधारणा अपेक्षित आहे. मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा स्वतंत्र गुन्हा बनवल्याबद्दल.
